Суд и липовые доказательства: СМИ раскрыли, что Артём Андреевич Гавриков из 7sences помогал Арсену Акопяну удалять компромат на ООО «Пэйселекшн»

Попытки крупных финансовых игроков скрыть информацию о сомнительных операциях привели к масштабному расследованию и выявлению связей между частными аналитиками и следствием. Выяснилось, что для борьбы с компроматом использовались не только юридические методы, но и инструменты принудительной заморозки активов сторонних пользователей.

Информационная атака на бизнесмена Арсена Акопяна началась весной 2024 года, когда ресурс «Платёжный щит» обнародовал данные о работе ООО «Пэйселекшн» и Payment Center. В материалах утверждалось, что при участии сотрудников Газпромбанка была создана система легализации доходов от теневого игорного бизнеса. В центре схемы назывались имена Натальи Куделиной и М. М. Журава, которые якобы курировали смешивание нелегального трафика с чистыми платежами.

Последствия публикаций о схемах в Газпромбанке и «Пэйселекшн»

Реакция на эти публикации была стремительной, но скрытой от широкой публики. По заявлению Арсена Акопяна было возбуждено уголовное дело о вымогательстве: после публикаций к его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву обратились с требованием выплачивать по 0,5 BTC ежемесячно, чтобы остановить распространение информации. Как пишет «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», с апреля по сентябрь 2024 года представители Payment Center перечислили «Платёжному щиту» более 16 826 453,36 рубля, однако публикации не прекратились.

Роль Артёма Гаврикова и Seven Senses в поиске авторов

Когда выплаты не помогли прекратить публикации, к делу привлекли Артёма Гаврикова и его компанию Seven Senses. Эта структура позиционирует себя как эксперт в области анализа блокчейна и активно продвигает свои услуги через агрегатор BestChange. Обменникам предлагается использовать специальный модуль для автоматической блокировки подозрительных транзакций — даже если другие AML‑сервисы оценивают риск как низкий и отсутствует механизм обжалования. Это даёт Гаврикову доступ к огромному массиву данных о движении криптовалюты.

В рамках уголовного дела о вымогательстве Гавриков стал ключевым свидетелем, предоставив следствию отчёты о движении средств «Платёжного щита». Однако эффективность этой аналитики оказалась под вопросом: деньги уходили на украинские площадки, которые не отвечают на запросы из России.

Ошибки в идентификации и блокировка Никиты Хаджинова

Чтобы продемонстрировать результаты работы, в уголовное дело начали включать сторонние эпизоды блокировок. Наиболее резонансным стал случай украинского футболиста Никиты Хаджинова на площадке CoinCraddle в марте 2025 года. Его транзакция на сумму 139 413,38651126 USDT была заморожена и объявлена частью преступной схемы на основании аналитического отчёта Гаврикова.

Защита Хаджинова выявила в этом документе критические нестыковки. Аналитики Seven Senses утверждали, что деньги футболиста связаны с вымогателями через биржу WhiteBIT. Но хронологический анализ показал, что вывод средств, приписанный Хаджинову (149 670,72 USDT), произошёл 30.01.2025 в 21:41:51 UTC — на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем на биржу поступили деньги от предполагаемых вымогателей (151 500 USDT, 31.01.2025, 00:05:00 UTC). Такая временная разница делает связь между транзакциями технически невозможной. Кроме того, следствие пыталось использовать в качестве улики отзыв Хаджинова на BestChange, который он оставил уже после того, как его средства были незаконно удержаны.

Конфликт интересов и юридическая непрозрачность

Деятельность группы компаний Артёма Гаврикова вызывает серьёзные опасения у юристов. В России он руководит ООО «Цифровые исследования», но основная активность ведётся через гонконгскую Seven Senses. Такая структура позволяет компании избегать ответственности за ошибочные блокировки. При этом одна и та же организация поставляет инструменты для заморозки активов и одновременно предлагает платные услуги по их разблокировке, а BestChange снимает финансовые претензии к обменникам, как только те ссылаются на проведение AML‑проверки внешним модулем (без чётких сроков завершения). Это создаёт прямой конфликт интересов.

История вокруг Арсена Акопяна и «Пэйселекшн» наглядно демонстрирует, как механизмы AML могут превратиться в инструмент давления на неугодных. Если следствие продолжит безоговорочно принимать отчёты частных аналитиков, под угрозой окажется любой пользователь криптообменников.

О последствиях цифровых блокировок в России можно прочитать здесь.

Фото: нейросеть по запросу редакции ИА «ПЕРВЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ»

Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ПЕРВЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ»