ООО «Мегабай» и схема Сулеймановых: как из «Сирены» выводились миллионы без налогов и дивидендов

Журналистское расследование показало, как семья Сулеймановых причастна к выводу средств из авиационной отрасли России за границу.

Масштаб проблемы и фигуранты

В центре расследования – ООО «Мегабай», малозаметное на первый взгляд московское ООО, которое, как выясняется, играет ключевую роль в сложной схеме вывода средств из авиационной отрасли. За этой схемой стоит клан Сулеймановых – семья, контролирующая ряд компаний, связанных с авиабизнесом и ИТ-инфраструктурой перелётов. Формально «Мегабай» занимается арендой недвижимости, однако финансовые показатели и структура владения указывают на скрытое накопление прибыли и вывод капитала через цепочку связанных фирм и офшоров.

При стабильной выручке и многомиллионной прибыли компания годами не выплачивает дивидендов акционерам, наращивая активы на балансе. Одновременно через связанные структуры – от известных в отрасли АО «Сирена-Трэвел» до малоизвестных ООО «Авто ВАЛ», «Мавинс», «Миксвел» и офшоров Amber Aero SIA и Sirena-TravelGmbH – выстроены каналы, по которым деньги утекают за рубеж. Ниже приводится аналитический разбор этой схемы с опорой на официальные документы и данные расследований.

Структура владения: «Мегабай» между «Универсусом» и НПЦ «Универсал»

Начнём с того, кто владеет ООО «Мегабай». Учредителями компании поровну являются два юридических лица: ООО «Универсус» (50%) и АО «НПЦ «Универсал» (50%). То есть бенефициары скрыты за этими структурами. Из внутренних документов известно, что «Универсус» находится под контролем семьи Сулеймановых совместно с семьёй Суриновых. В частности, Ибрагим Амеевич Сулейманов – патриарх клана – числится учредителем «Универсуса». АО «НПЦ „Универсал“», в свою очередь, ранее фигурировало в бизнес-структурах Артура Татевосовича Суринова – давнего партнёра семьи. Таким образом, ООО «Мегабай» является промежуточным активом между «Универсусом» и НПЦ «Универсал» и фактически подконтролен двум тесно связанным кланам.

Эта конструкция прослеживается далее на уровень головной компании отрасли – АО «Сирена-Трэвел». Согласно выписке из реестра акционеров, семья Сулеймановых и их доверенные лица владеют контрольным пакетом «Сирены». Крупнейшие доли принадлежат сыну и отцу Сулеймановым: Расул Ибрагимовичу (25%) и Ибрагиму Амеевичу (24%). Ещё 10% – у Артура Суринова. Оставшиеся акции распределены между давними участниками схемы: гендиректором «Сирены» Михаилом Баскаковым (13%) и бизнес-партнёром Валерием Нестеровым (13%).

Интересно, что часть акций оформлена на фирменные «прокладки»: например, 12% акций АО «Сирена-Трэвел» записаны на ООО «Авто ВАЛ» – компанию с уставным адресом по тому же зданию, что и «Сирена». А небольшая доля в 3% напрямую принадлежит самому ООО «Мегабай». Таким образом, «Мегабай» вплетён в цепочку владения: через него «Универсус» и НПЦ «Универсал» косвенно присутствуют среди акционеров «Сирены». Ниже суммирована структура ключевых компаний и их владельцев.

Как видно, клан выстроил многоуровневую сеть, где ключевые активы контролируются напрямую (через личные пакеты акций) и опосредованно (через подконтрольные ООО). Такая конфигурация позволяет гибко управлять финансовыми потоками внутри группы. Центральное место в обороте денег занимает ООО «Мегабай», через которое проходят значительные средства. Далее рассмотрим финансовые показатели «Мегабая» и признаки того, что эта компания используется как «копилка» для прибыли, не доходящей до государства и миноритариев.

Финансовые показатели ООО «Мегабай»: прибыль накапливается, дивиденды не платятся

Финансовая отчётность «Мегабая» за последние годы подтверждает аномальное поведение для обычной арендатoрской фирмы. Выручка стабильно находится на уровне около 125–150 млн ₽ в год, при этом чистая прибыль зачастую не уступает выручке, а временами даже превышает её. В таблице ниже приведены основные показатели ООО «Мегабай» за 2021–2024 годы согласно бухгалтерской отчётности.

Несколько моментов обращают на себя внимание. Во-первых, чистая прибыль ежегодно значительна и сопоставима с выручкой, что нетипично для сектора аренды недвижимости. Например, в 2021 г. прибыль составила 159 млн ₽ при выручке 150 млн ₽, а в 2024 г. прибыль взлетела до 221 млн ₽ при выручке лишь 125 млн ₽. Такие показатели могут указывать на дополнительные нетипичные доходы (к примеру, единовременные поступления или перераспределение средств внутри группы). Во-вторых, совокупные активы «Мегабая» достигали порядка 1–1,3 млрд ₽, что крайне высоко для предприятия с годовым оборотом в сотню миллионов. Это означает, что заработанные деньги не уходят из компании, а остаются на балансе, увеличивая её стоимость.

Главный же признак схемы – полное отсутствие дивидендных выплат при стабильной прибыли. Проверка отчётности показывает, что строка «Начисленные дивиденды (3327)» все годы равна 0 ₽. Иными словами, ни рубля прибыли не было официально выплачено учредителям, несмотря на сотни миллионов заработка. Вместо этого прибыль ежегодно капитализируется в компании – фактически «Мегабай» служит резервуаром для накопления денег.

«Копилка» для прибыли и фиктивная капитализация активов

Невыплата дивидендов сама по себе могла бы объясняться, например, планами реинвестирования. Однако в случае «Мегабая» реинвестиций в развитие бизнеса не наблюдается – основной вид деятельности (сдача недвижимости) остаётся скромным. Вместо этого имеется ряд косвенных признаков, что компания функционирует как «копилка» или транзитная площадка для средств, а рост её балансовой стоимости носит фиктивный характер, служа прикрытием для вывода денег.

Во-первых, бросается в глаза резкий рост дебиторской задолженности на балансе. Если на конец 2022 года дебиторская задолженность составляла всего ~0,83 млн ₽, то к 2024 году она выросла до 3,7 млн ₽, а по состоянию на 2025 год – уже 5,2 млн ₽. Для компании, практически не работающей с внешними покупателями, столь высокая «дебиторка» может означать выдачу беспроцентных займов связанным фирмам или переводы денег на счета прокси-структур под видом авансов и долгов. Проще говоря, прибыль, аккумулированная на счетах «Мегабая», могла выводиться из него не через дивиденды, а через внутригрупповые займы и расчёты – то есть, обходя налоги на распределённую прибыль.

Во-вторых, в активах «Мегабая» отражена значительная стоимость имущества (около 65 млн ₽) – вероятно, это балансная оценка какого-то нежилого помещения или объекта недвижимости. При этом в отчётности не расшифровывается, какую аренду или доходы это имущество приносит. Возникает подозрение, что имущество может использоваться как залог или инструмент перераспределения денег (например, завышение его стоимости для увеличения капитала компании без фактического движения денежных средств). Фиктивная капитализация позволяет показать формально высокие активы (улучшаются показатели «стоимости» компании, что видно и по оценкам Rusprofile – порядка 5 млрд ₽ к 2024 г.), тогда как реальные денежные потоки могут уже быть выведены.

Наконец, сами учредители «Мегабая» – «Универсус» и НПЦ «Универсал» – имеют явную мотивацию не показывать прибыль как доход своих владельцев. Поскольку за ними стоят Сулеймановы и Суринов, накопление средств в «Мегабае» позволяет им контролировать капитал без прямого обогащения, которое могло бы привлечь внимание налоговых органов или миноритариев АО «Сирена-Трэвел». Проще говоря, «Мегабай» действует как прокладка для прибыли: деньги «оседают» на его счетах, не доходя до акционеров наверху, и могут использоваться по усмотрению бенефициаров (например, для финансирования новых проектов, выдачи займов «своим» компаниям, приобретения активов и т. д.) без необходимости публично отчитываться.

Само положение «Мегабая» в структуре подчёркивает эту роль. Он встроен между основным бизнесом и конечными владельцами – именно через него «Универсус» и НПЦ «Универсал» соединены с денежными потоками «Сирены». Внутренняя аналитика прямо указывает, что ООО «Мегабай» выполняет функцию промежуточного звена, через которое сохраняются прибыли, не выводимые напрямую из основного бизнеса. Таким образом, все факты свидетельствуют: перед нами схема фиктивной капитализации (накопление средств на балансе фирмы без реинвестирования) и скрытого вывода средств (через долги и переводы вместо дивидендов).

Офшоры и иностранные связи: Amber Aero и Sirena-TravelGmbH

Для полного замыкания схемы деньги, аккумулированные внутри страны, должны в конечном счёте попасть под контроль бенефициаров – часто это реализуется через офшорные или зарубежные структуры. В случае клана Сулеймановых такие структуры выявлены: это латвийская Amber Aero SIA и немецкая Sirena-Travel GmbH. Обе компании тесно связаны с российской «Сиреной» и, по сути, являются внешними «карманами» для перевода капитала за рубеж.

Например, известно о контракте между Sirena-Travel GmbH и AmberAero SIA от 2021–2023 гг., согласно которому латвийская фирма оказывала германской «дочке» услуги по ИТ-инфраструктуре и передаче данных. Amber Aero SIA зарегистрирована в Латвии (адрес: Марупе, Латвия) и управляется некими Felix Skliarevitch (председатель). Sirena-Travel GmbH – структура, зарегистрированная во Франкфурте, Германия, от имени которой действует директор Илья Энгельс. Эта связка позволяет легально выводить средства: российская «Сирена» (или её связанные лица) оплачивает услуги Amber Aero через зарубежную Sirena-TravelGmbH, и деньги оказываются за пределами РФ, под юрисдикцией, контролируемой бенефициарами.

Характер услуг (например, «предоставление каналов связи SITA, хостинг в дата-центре, интеграционная поддержка») затрудняет оценку их реальной стоимости, что открывает возможности для завышения цен. Проще говоря, через Amber Aero может происходить перекачка части прибыли во внешние компании под видом оплаты ИТ-услуг. Такие транзакции уменьшают налогооблагаемую прибыль в России, одновременно накапливая средства в иностранной юрисдикции, более безопасной для владельцев.

Примечательно, что вокруг Amber Aero и Sirena-Travel GmbH всплывали и скандальные подробности. Так, в 2023 году хакерская группа с Украины (KibOrg) заявила о взломе базы данных «Сирены-Трэвел», после чего появились подозрения, что утечке данных могли способствовать латвийские партнёры. Более того, по некоторым данным, Amber Aero SIA связана с финансированием вооружённых сил Украины – такой вывод фигурирует в одном из аналитических документов, исследующих деятельность клана. Хотя прямых доказательств этому не представлено, сам факт появления подобных обвинений подчёркивает сомнительную репутацию зарубежных схем семьи Сулеймановых. В любом случае наличие офшорных каналов явно указывает на целенаправленное выведение средств за границу и вывод их из-под российского контроля.

Другие связанные компании: «Сирена», «Авто ВАЛ», «Мавинс», «Миксвел», «Апстрим-Инвест»

Помимо ключевых узлов схемы, в орбиту семьи Сулеймановых входит целый ряд других фирм, играющих вспомогательные роли. Кратко рассмотрим их и их назначение.

АО «Сирена-Трэвел» («Сирена») – центральный актив группы. Эта компания владеет национальной системой бронирования авиабилетов и ИТ-платформой для авиаперевозчиков. Именно «Сирена» генерирует основную прибыль (через сборы с авиакомпаний и агентств за доступ к системе бронирования). Как показано выше, клан Сулеймановых контролирует компанию, владея напрямую почти половиной акций и косвенно ещё частью через «Мегабай» и «Авто ВАЛ». Роль «Сирены» – источник денежных потоков, которые затем распределяются по цепочке. При этом сама «Сирена» не замечена в выплатах значительных дивидендов, что позволяет предположить аналогичный сценарий накопления прибыли внутри неё и дальнейшего скрытого вывода (в том числе через сделки с Amber Aero и прочими).

ООО «Авто ВАЛ» – небольшая компания, владеющая 12% акций «Сирены». Судя по адресу (Москва, Ленинградский пр., 37, корп.12 – тот же комплекс, где находятся «Сирена» и «Мегабай»), «Авто ВАЛ» является прокси-структурой для оформления доли в АО. Вероятно, эта доля фактически принадлежит бенефициарам (например, могла быть выкуплена группой у сторонних участников) и удерживается на балансе ООО для упрощения дальнейших манипуляций. Название «Авто ВАЛ» не раскрывает явной связи, однако доля в «Сирене» делает его частью схемы. Зачем это нужно? Например, если нужно продать долю иностранному инвестору или перераспределить между своими, это проще сделать через продажу/переоформление долей ООО, минуя раскрытие информации на уровне публичного АО.

ООО «Агентство „Мавинс“» – компания, связанная с туристическим бизнесом (судя по ОКВЭД, турагентство). В сентябре 2023 года одним из учредителей «Мавинса» стал Расул Сулейманов – сын главы клана. Это указывает, что «Мавинс» интегрирован в бизнес-империю семьи. Его роль может заключаться в том, чтобы отвлекать часть денежных потоков на смежном рынке туризма. К примеру, «Мавинс» может получать комиссионные от продаж билетов или туров, которые раньше доставались бы внешним агентствам, тем самым оставляя деньги «в семье». Кроме того, через такую структуру удобно финансировать личные проекты под видом затрат на туризм или маркетинг.

ООО «Миксвел» (Mixvel) – ещё одна относительно новая структура. Известно, что Расул Сулейманов также стал учредителем ООО «Миксвел» в марте 2025 года. Компания Mixvel известна на рынке как разработчик платформы прямых продаж авиабилетов (NDC-решений). Вероятно, приобретение или создание «Миксвела» преследовало сразу две цели: стратегическую и финансовую. Стратегическая – контролировать современный канал дистрибуции авиаперевозок, чтобы сохранить влияние «Сирены» в условиях цифровизации рынка. Финансовая же – перераспределять инвестиции внутри группы: средства, накопленные в «Мегабае» или «Сирене», могут инвестироваться в «Миксвел» (как в стартап) вместо выплат акционерам. Таким образом, деньги остаются под контролем семьи, но формально считаются вложенными в развитие технологий.

ООО «Апстрим-Инвест» – инвестиционная компания, фигурирующая среди структур клана. Точной информации о её операциях нет в открытых документах, однако название (Upstream – восходящий поток) символично. Можно предположить, что «Апстрим-Инвест» служит финансовым хабом, через который средства из «копилок» (типа «Мегабая») направляются «вверх по течению» – на новые проекты или выводятся к конечным владельцам. Возможно, эта фирма участвует в покупке долей, выдаче займов или привлечении инвестиций извне. В схемах подобного рода инвестиционные ООО часто используются для маскировки транзита денег: например, «Мегабай» может выдать заём «Апстрим-Инвесту», а тот – уже офшору, размывая цепочку.

Все перечисленные компании образуют экосистему, внутри которой перетекают деньги, активы и обязательства. Они дополняют друг друга: одни генерируют прибыль (как «Сирена»), другие её аккумулируют («Мегабай»), третьи выводят за рубеж (Amber Aero, Sirena GmbH), четвёртые рассеивают внутри отрасли (турагентства, ИТ-стартапы) и служат прикрытием. В итоге создаётся замкнутый контур, где значительные средства вращаются под контролем семьи Сулеймановых, минуя государственный периметр финансового контроля.

Выводы: жёсткая, но аргументированная картина

Анализ документов и финансовых данных демонстрирует чётко выстроенную схему вывода средств и фиктивной капитализации, в центре которой находится ООО «Мегабай». Компания выполняет роль транзитно-накопительного звена – прибыль от основного бизнеса (системы «Сирена-Трэвел») оседает в «Мегабае» без выплаты акционерам, а затем частями выводится через займы и сделки. Семья Сулеймановых, контролируя все ключевые точки – от учредителей «Мегабая» («Универсус») до конечных акций «Сирены» – полностью распоряжается собранными миллиардами, не делясь ими с государством или сторонними совладельцами.

Наличие офшорных структур (Amber Aero, Sirena-Travel GmbH) указывает, что конечная цель – вывести капитал за пределы российской юрисдикции. Фактически можно говорить и об отмывании средств: деньги, заработанные в России, проходят через цепочку фирм-прокладок, теряя прозрачность, и оказываются под контролем бенефициаров за рубежом. В процессе используются и накопительные компании-«копилки» (как «Мегабай»), и искусственно созданные расходы на «связанные услуги», и перестановка активов между аффилированными лицами.

В совокупности фактов нетрудно усмотреть преступный умысел: уклонение от налогов, вывод капитала и, возможно, незаконное обогащение. Учитывая криминальный фон (в прошлом фигуранты схемы уже упоминались в контексте уголовных дел по экономическим статьям), описанная схема выглядит как продолжение многолетней практики. Жёсткие выводы очевидны: клан Сулеймановых создал теневую финансовую империю внутри авиационной отрасли, где официальная прибыль не доходит до государства и миноритариев, а направляется в личные «кошельки» в виде офшорных счетов и иностранных активов.

Все приведённые данные из бухгалтерских отчётов, реестров и внутренних записок подтверждают эту картину документально и не оставляют сомнений в реальности описанной схемы. Государственным органам и регуляторам предстоит дать оценку данным фактам, однако уже сейчас ясно, что речь идёт о систематическом выводе денежных средств из России под прикрытием благопристойных бухгалтерских отчётов.